幫人轉賬即可得高額傭金?四男子因“跑分”洗錢獲刑!
文章來源:?望城融媒 作者:張斌 時間:2022-07-17 16:16:27望城融媒7月15日訊(全媒體記者 張斌 通訊員 曾晶晶)明知是他人網絡違法犯罪所得資金,仍自愿使用自己名下的銀行卡幫助轉賬洗錢獲利。7月14日,望城區人民法院審理了一起掩飾、隱瞞犯罪所得案。望城區消防救援大隊約40名干警參加庭審旁聽。
2020年10月,唐某(另案處理)向卞某打來電話,說有個網絡賭博的場子需要找銀行卡洗錢“跑分”,讓他找人提供銀行卡轉賬。兩人見面后,唐某承諾,每介紹一個人提供銀行卡,即支付卞某1000至1500元不等的傭金。因為平時開支大,加之在外負債,卞某覺得這法子來錢快,又輕松,便答應下來。
所謂“跑分”,實質上就是幫助犯罪分子洗錢?!吧嫌畏缸锓肿訉⒎欠ㄋ玫腻X款轉到我們提供的銀行卡里,然后我們再將錢轉到其他賬戶,通過這樣多次轉賬將違法的錢洗白?!北迥辰淮?。
卞某通過招攬,找來了劉某、郭某與外號“祥子”的朱某,告訴他們只需提供銀行卡過下賬就可以賺1000元?!跋樽印钡热嗣髦翘婢W絡賭博等違法犯罪活動洗錢,但在利益的誘惑下,答應提供自己的銀行卡、手機,并自己操作轉賬洗錢。
幾個月內,“祥子”等人的銀行賬戶分別轉賬涉案資金28萬元左右,非法獲利1000元至2500元不等。卞某則從中收取“人頭費”共計3000元。
法院審理認為,卞某等人明知是違法犯罪所得資金,仍提供本人銀行賬戶接收贓款,又代為轉移資金并從中賺取費用,致使上游犯罪無法及時查處,造成多名被害人財產損失無法挽回,其行為已構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪,且情節嚴重,應依法懲處。
依據被告人犯罪性質、情節、社會危害程度與認罪認罰情況,法院當庭判處卞某、郭某、朱某有期徒刑一年七個月至一年一個月不等,判處劉某有期徒刑一年一個月,宣告緩刑一年六個月。
法官說法:
天上不會掉餡餅,網絡“跑分”不可信,那些看起來很好掙的錢,其實都是陷阱。一旦被不切實際的高額利潤誘惑,很可能會淪為犯罪分子實施違法犯罪的幫兇。不要為了蠅頭小利,聽信他人花言巧語充當“跑分客”,向不法分子出租、出借、出賣個人銀行卡。面對五花八門的誘惑手段,謹記不聽、不信、不轉賬。否則,一念之差便可能觸碰法律紅線,引來牢獄之災。
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